Jahangir Hajiyev - Jahangir Hajiyev

Jahangir Fevzi oglu Hajiyev ( azerbaiyano : Cahangir Fevzi oğlu Hacıyev [dʒɑhɑɲˈɟiɾ fevˈzi oɣˈlu hɑˈdʒɯjef] ; nacido el 26 de octubre de 1961) es unexbanquero y estafador convicto de Azerbaiyán . Fue presidente del Banco Internacional de Azerbaiyán desde 2001 hasta que dimitió en marzo de 2015 por motivos de salud. Bajo su dirección, el banco había crecido hasta convertirse en una de las instituciones financieras más destacadas del Cáucaso. El 14 de octubre de 2016, elTribunal de Delitos Graves de Bakú condenó a Hajiyev a 15 años por cargos de fraude, malversación y apropiación indebida de fondos públicos.

Educación

Hajiyev asistió a la Universidad Estatal de Azerbaiyán y se graduó en 1986. En 1993, obtuvo un MBA en la Universidad de Texas en Austin y obtuvo un doctorado. en Economía Internacional del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia en 2005.

Carrera profesional

Hajiyev trabajó en el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Azerbaiyán de 1993 a 1995.

Se incorporó al Banco Internacional de Azerbaiyán en 1995. En una entrevista con la Agencia de Prensa de Azerbaiyán (APA), Hajiyev señaló que el número óptimo de bancos en Azerbaiyán debe ser 20 y dijo: "Siempre apoyé la regulación del mercado. Los bancos que quieren aumentar los el capital lo hará, porque es importante para los bancos que necesitan posiciones altas ".

Bajo la dirección de Hajiyev, IBA creció a velocidades sin precedentes, especialmente en el área del Cáucaso de Asia Central. IBA se convirtió en uno de los fundadores de la Bolsa Interbancaria de Divisas de Bakú, la Bolsa de Valores de Bakú, el centro de procesamiento de AzeriCard, la Compañía de Seguros Internacionales, la Compañía Conjunta de Arrendamiento, y fue el primer banco que estableció su presencia fuera del país, en Moscú y Georgia. El banco también abrió oficinas de representación en Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Nueva York y Dubai. Estos éxitos llevaron a CISTRAN Finance a declarar a IBA como uno de los 1.000 bancos más estables del mundo en 2013.

Cargos criminales

Jahangir Hajiyev, junto con otras 7 personas, fue acusado de malversación de fondos públicos por valor de 211,59 millones de AZN (125 millones de euros) en virtud de los artículos 178.3.2 y 179.1 del Código Penal de Azerbaiyán. El 5 de diciembre de 2015, un tribunal de Azerbaiyán detuvo a Jahangir Hajiyev por delitos de fraude y malversación de fondos públicos. Se enfrentó a cargos en virtud de los artículos 179.3.1 y 179.3.2 (apropiación indebida de una gran cantidad de dinero por parte de un grupo organizado), 308.2 (abuso de los poderes oficiales con consecuencias graves), 309.2 (extralimitación de los poderes de los funcionarios con consecuencias graves), 313 (servicio de falsificación) y 228.1 y 228.4 (adquisición, transferencia, venta, almacenamiento, transporte o porte ilegal de un arma, sus accesorios, municiones o explosivos) del Código Penal de Azerbaiyán.

El 14 de octubre de 2016, un tribunal de Bakú condenó al ex presidente de la junta del Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA) Jahangir Hajiyev a 15 años de prisión por delitos graves. Además, la Corte decidió que el Sr.Hajiyev tenía que pagar 63 millones de AZN (al Azerbaijan International Bank y 7 millones de AZN a Agro-credit CJSC. Según las conclusiones de la Corte, como resultado de la actividad criminal de lavado de dinero de Jahangir Hajiyev más de Se lavaron 9 mil millones de dólares del volumen de negocios financiero de Azerbaiyán.

Este se considera uno de los factores que causaron una caída en los indicadores macroeconómicos del país, ya que la cantidad lavada representa aproximadamente el 25% del PIB promedio de Azerbaiyán para 2016/2017. Según se informa, después de haber sido asignado por el banco, el dinero se lavó casi por completo y se transfirió al extranjero a las cuentas personales de Hajiyev, sus familiares y contrapartes.

Según los hechos del caso, el esquema más utilizado fue la emisión de préstamos no reembolsables para gastos ficticios o proyectos de ingresos ficticios. Para el plan de blanqueo de capitales, se establecieron empresas pantalla tanto en Azerbaiyán como en el extranjero (principalmente en jurisdicciones extraterritoriales). Y como garantía de los préstamos se presentaron prendas ficticias (letras de cambio, garantías). Hajiyev y sus abogados rechazaron todos los cargos delictivos e indicaron que todos los préstamos bancarios se otorgaron con el permiso del Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Además, debido al pésimo historial de derechos humanos del gobierno de Azerbaiyán y las consideraciones del juicio específico de Hajiyev, el Tribunal de Magistrados del Reino Unido dictaminó que la solicitud de extradición del gobierno de Zamira Hajiyeva, la esposa de Jahangir Hajiyev, sería denegada. El juez citó una seria posibilidad de que ella recibiera una "flagrante denegación de justicia" en el sistema judicial de Azerbaiyán, lo que sugiere que es poco probable que el propio Jahangir Hajiyev haya recibido algo parecido a un juicio justo.

Vida personal

Hajiyev está casado con Zamira Hajiyeva , la primera persona en recibir una orden de riqueza inexplicable , bajo una nueva ley anticorrupción del Reino Unido.

En septiembre de 2019, el tribunal de magistrados británico denegó la solicitud de extradición del gobierno de Azerbaiyán debido al "riesgo real" de que pudiera sufrir una "denegación flagrante de justicia".

Referencias